Hazine ve Maliye Bakanlığı, lisanssız döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerleri hakkında hem faaliyet durdurma kararı alınıyor hem de idari para cezası uygulanması için savcılıklara bildirimde bulunuluyor. Mevzuata göre yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından lisans verilen yetkili müesseseler döviz alım satımı yapabiliyor. Kamuoyunda zaman zaman yanlış bilindiği üzere kuyumcular, ödeme kuruluşlarının temsilcileri ve benzeri işletmelerin bu alanda işlem yapma yetkisi bulunmuyor. 2018 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemelerin ardından denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda bugüne kadar 859 iş yerinin faaliyeti geçici ya da kalıcı olarak durduruldu. Aynı dönemde yaklaşık 280 milyon liralık idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuldu.
2025’te denetimler hızlandı
Denetimlerin özellikle ticaret ve turizmin yoğun olduğu büyük şehirler ile turistik bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi. Bakanlık verilerine göre sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu, yaklaşık 108 milyon liralık idari para cezası için işlem başlatıldı. İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her yıl yeniden değerleme oranında güncelleniyor. Bu yıl için alt sınır 719 bin 30 lira, üst sınır ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak uygulanıyor.
Risk bazlı model devrede
Bakanlık, Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı kapsamında risk odaklı bir denetim modelini devreye aldı. Nüfus yoğunluğu, ticaret hacmi, turizm hareketliliği, sektörel risk kayıtları ve geçmiş yaptırımlar analizlere dahil edilerek riskli alanlar belirleniyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü hizmete açıldı. CİMER ve diğer kanallar üzerinden gelen ihbarlar da değerlendirmeye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede planlı ve risk odaklı denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini belirterek, piyasa düzeninin korunması ve haksız kazancın önlenmesi konusunda kararlılık mesajı verdi.
